万达电影:第五届董【漫威宇宙顺序】事会第十一次会议决议

2020-07-08 03:47:23|漫威下载站小编 |来源：投稿

 
原标题:万达电影:第五届董事会第十一次会议决议公告

股票代码： 002739

股票简称：万达电影

公告编号：2019-069号

万达电影股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，漫威浸画在线阅读，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2019年12月3日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以
现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2019年11月28日以电子邮件
及书面形式发出。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》、
《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长张霖
先生主持，漫威浸画中文免费，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议，什么app能看漫威漫画，同意更换公司会计师事务所，拟聘请大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司
经营管理层根据2019年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费
用。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意意见。

具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）
上的《关于变更会计师事务所的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年12月19日（星期四）在北京市朝阳区建国路93号万达
文华酒店7层召开公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）
上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会

2019年12月4日

　 中财网